Les Actionnaires de la Banque Tuniso-Koweitienne - Groupe BPCE sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 15 juin 2012 à 11 heures 30 minutes au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Rapport d'activité sociale de la BTK au 31 décembre 2011.
2- Rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers sociaux de l'exercice clos au 31/12/2011.
3- Approbation des états financiers sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2011.
4- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 29 de la loi 2001-65 et aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5- Approbation des conventions visées à l'article 29 de la loi 2001/65 et aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6- Réaffectation des réserves à régime spécial et affectation du résultat au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011.
7- Rapport d'activité consolidé de la BTK au 31 décembre 2011.
8- Rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2011.
9- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2011.
10- Quitus de gestion aux administrateurs.
11- Indemnités de fonctions aux administrateurs.
12- Emprunts obligataires.
13- Nomination des commissaires aux comptes.
14- Pouvoirs pour formalités.
Le président du conseil d'administration