استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة
العامة | الخارقة | للعادة | ليوم | السبت
16 جوان 2012
شركة معرض سوسة الدولي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2,2 مليون دينار
مقرها الاجتماعي : منطقة سيدي عبد الحميد طريق المنستير نهج الهادي بوسلامة – 4061 سوسة
الدفتر التجاري : B5631996 سوسة
المعرف الجبائي : 000MA340568/E إن السادة المساهمين في رأس مال شركة معرض سوسة الدولي، مدعوون لحضور
ص 3609الجلسة العامة العادية ثم الجلسة العامة الخارقة للعادة اللتين ستنعقدان على التوالي يوم السبت 16 جوان 2012 بمقر الشركة بمنطقة سيدي عبد الحميد طريق المنستير، نهج الهادي بوسلامة سوسة – وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي بيانه :
الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :
1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2011.
2/ تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2011.
3/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2011 وعلى ما ورد بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
4/ المصادقة على تكوين احتياطي من الأرباح خاص بالاستثمار المعفى من الضريبة.
5/ توظيف النتائج.
6/ شطب بعض المستحقات التي استحال على الشركة استخلاصها.
7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
8/ تحديد منحة الحضور.
9/ انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للمدة النيابية القادمة المحددة بثلاث سنوات.
10/ المصادقة على مشروع اللوائح.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة منتصف النهار :
1/ الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج الاحتياطي المخصص للاستثمار المعفى من الضريبة.
2/ تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.
3/ المصادقة على مشروع اللوائح.
الوثائق التي نص عليها القانون والخاصة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين في مقر الشركة وذلك خلال المدة القانونية.