pour le samedi 16 Juin 2012
Foire Internationale de Sousse
Société anonyme
Au capital de 2,2 Millions de Dinars
Siège social : Zone Sidi Abdelhamid Route de Monastir
Rue Hédi Bouslama -4061 Sousse
RC : B 5631996
Matricule fiscal : 000MA340568/E
Les Actionnaires de la Société Foire Internationale de Sousse, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et ensuite en assemblée générale extraordinaire, le samedi 16 juin 2012 au siège de la société Zone
Sidi Abdelhamid, route de Monastir, Rue Hédi Bouslama, Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Assemblée Générale Ordinaire à 10H :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2011.
2. Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes relatif à l'exercice 2011.
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des états financiers clos le 31/12/2011 et des opérations mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
4. Approbation de la constitution des réserves spéciales de bénéfices pour réinvestissement exonéré.
5. Affectation des résultats.
6. Radiation des créances insolvables.
7. Quitus aux administrateurs.
8. Fixation du montant des jetons de présence.
9. Election des membres du conseil d'administration pour un nouveau mandat de 03 ans. 10. Approbation du projet des résolutions.
*Assemblée Générale Extraordinaire à 12H :
1. Augmentation du capital de la Société par incorporation des réserves spéciales pour réinvestissement exonéré.
2. Modification de l'article 6 des statuts.
3. Approbation du projet des résolutions.
Les documents nécessaires selon la loi sont mis à la disposition des actionnaires pour consultation au siège de la société dans les délais réglementaires.
Le conseil d'administration