استدعاء للجلسة العامة العادية — المصرف القومي التونسي

استدعاء للجلسة العامة العادية

المصرف القومي التونسي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 000،1.440.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 1.5 صفاقس

سجل تجاري : B145531996

معرف جبائي : 011341EAM000

السيدات والسادة المساهمين في شركة المصرف القومي التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 22 جوان 2012 على الساعة منتصف النهار بالمقر الاجتماعي وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارةالمتعلق بالسنة المالية 2011.

2/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2011.

3/ المصادقة على الاتفاقات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات و المتعلقة بالسنة المالية 2011.

4/ تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.

5/ المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2011.

6/ توظيف نتائج السنة المالية 2011.

7/ تجاوز عتبات المساهمة.

8/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2011.

9/ تعيين مراقب الحسابات.

10/ تلاوة ومصادقة على تقرير تصرف المجمع المتعلق بالسنة المالية 2011.

11/ تلاوة تقرير مراقب الحسابات والمتعلق بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2011. 12/ المصادقة على القوائم المالية المجمعة والمتعلقة بالسنة المالية 2011.

مجلس الإدارة