استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية لصناعة الخشب

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لصناعة الخشب

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 000،820.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج عدد 8612 الشرقية تونس عند المصرف القومي التونسي

سجل تجاري : B155961997

معرف جبائي : 002383PAM000

السيدات والسادة المساهمين في الشركة التونسية لصناعة الخشب مدعوون لحضور

الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 22 جوان 2012 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا عند الشركة المصرف القومي التونسي طريق قابس كلم 1,5 صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارةالمتعلق بالسنة المالية 2011.

2/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2011.

3/ المصادقة على الاتفاقات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات و المتعلقة بالسنة المالية 2011.

4/ تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.

5/ المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2011.

6/ توظيف نتائج السنة المالية 2011.

7/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2011.

مجلس الإدارة