استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة اسمنت قرطاج
شركة خفية الاسم
رأس المال : 145.423.907 دينار
المقر الاجتماعي : مقسم 101 نهج بحيرة اناسي – ضفاف البحيرة 1053 تونس السجل التجاري : B2474752008
المعرف الجبائي : 1072172A
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الخميس 21 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا بنزل أكروبول بضفاف البحيرة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية :
- قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة خلال سنة 2011.
- قراءة تقريري مراقبي الحسابات.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.
- المصادقة عند الاقتضاء على الاتفاقيات المقننة.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة.
- تحديد مكافئة الحضور.
- تخصيص النتائج.
- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الادارة. - انتخاب أعضاء مجلس الادارة ممثلي أقلية المساهمين لحاملي الأسهم في البورصة.
- تفويض.
علما أن كل الوثائق موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.
مجلس الادارة