Société Carthage Cement
SA au capital de 145.423.907 Dinars
Siège social : Rue du Lac Annecy, Lot 101, Berges du Lac, 1053 Tunis
RC : B2474752008
MF : 1072172A
Messieurs les actionnaires de la société Carthage Cement sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 21 juin 2012 à 10 heures, à l'hôtel Acropole, aux berges du Lac à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport de gestion élaboré par le conseil d'administration
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2011
- Approbation, s'il y a lieu, des conventions réglementées
- Quitus aux administrateurs
- Jetons de présence
- Affectation des résultats
- Ratification de la nomination d'un administrateur
- Election d'administrateurs représentant les actionnaires minoritaires détenteurs des actions en bourse
- Pouvoirs
Tous les documents sont mis à la disposition des actionnaires pour consultation au siège social de la société dans le délai légal.
Le conseil d'administration