استدعاء للجلستين العامتين العادية — والخارقة للعادة

استدعاء | للجلستين | العامتين | العادية

والخارقة للعادة

وحدة إنتاج الأدوية "أونيماد"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 14.048.000 دينار

المقر الاجتماعي : ص . ب. 38 المنطقة الصناعية القلعة الكبرى – 4060 سوسة السجل التجاري : B0117421996

المعرف الجبائي : 020190J/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة "وحدة إنتاج الأدوية" مدعوون لحضور أعمال الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم الأربعاء 20 جوان 2012 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك قصد تداول جدولي الأعمال التاليين :

أ- الجلسة العامة العادية :

1. التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2011، وتبرئة ذمة أعضائه.

2. تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص، والمصادقة على القوائم المالية

لسنة 2011 وعلى العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة.

3- تخصيص النتائج.

4. تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.

ب – الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة بخصوص مشروع زيادة رأس المال بواسطة إدماج المدخرات.

2. الترخيص في زيادة رأس المال (تنقيح الفصل 7 من القانون الأساسي).

3. تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.

يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلستين شخصيا أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض جميع الوثائق المتعلقة بالجلستين العامتين موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي.

عن مجلس الإدارة