«Unité de Fabrication de Médicaments» dite «Unimed»
Société anonyme au capital de 14.048.000 DT
Siège social : BP 38, ZI Kalaa Kebira - 4060, Sousse
RC : B11721996
MF : 020190J/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société «Unité de Fabrication de Médicaments» sont invités à assister aux travaux des assemblées générales Ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le Mercredi 20 Juin 2012 à partir de 10H30 au siège social et ce à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants.
a- Assemblée générale Ordinaire
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2011, et quitus aux administrateurs.
2. Lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comptes, et approbation des états financiers de l'exercice 2011, ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées.
3. Affectation des résultats.
4. Pouvoirs pour formalités.
b- Assemblée générale extraordinaire
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif au projet d'augmentation de capital par incorporation les réserves.
2. Autorisation pour l'augmentation de capital (changement de l'article 7 des statuts)
3. Pouvoirs pour formalités
Les actionnaires pourront assister personnellement aux travaux des assemblées ou se faire représenter par tout mandataire, moyennant un pouvoir.
Tous pes documents concernant les assemblées générales sont tenues à la disposition des actionnaires au siège social.
Pour le conseil d'administration