استدعاء للجلسة العامة العادية — ستوسيد بنك

استدعاء للجلسة العامة العادية

ستوسيد بنك

شركة خفية الاسم

رأس المال : 100.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 32، نهج الهادي كراي – 1082 تونس

يدعو مجلس إدارة ستوسيد بنك كافة المساهمين بالبنك لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الجمعة 29 جوان 2012 على الساعة منتصف النهار بمقر البنك بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2011.

-تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات بالنسبة للسنة المالية المذكورة. 3- المصادقة على القوائم المالية لستوسيد بنك للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011.

4- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول الحسابات المجمعة لمجموعة ستوسيد بنك المقفلة في 31 ديسمبر 2011.

5- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بمجموعة ستوسيد بنك للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011.

6- إقرار تعويض ثلاثة أعضاء بمجلس

الإدارة | وتعيين | عضوين | مستقلين

جديدين.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2011.

8- تخصيص النتائج.

9- تحديد مبلغ بدل الحضور للسنة المالية 2011.

10- تعيين مراقب حسابات جديد للسنوات المالية 2012- 2013- 2014.

11- تمديد في مدة الترخيص لإصدار قروض رقاعية وتفويض الصلاحيات في ذلك. عن مجلس الإدارة