STUSID BANK
S.A au capital de 100.000.000 de Dinars
Siège social : 32, Rue Hédi Karray - 1082 Tunis
Le Conseil d'Administration de Stusid Bank invite tous les actionnaires de la banque à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire prévue le vendredi 29 Juin 2012 à midi au siège de la banque à Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation du rapport d'activité de la société relatif à l'exercice 2011,
2- Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes relatifs au même dit exercice,
3- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2011,
4- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs aux comptes consolidés du groupe STUSID BANK relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2011,
5- Approbation des états financiers consolidés du groupe STUSID BANK relatifs au même dit exercice,
6- Ratification de la cooptation de trois nouveaux administrateurs et désignation de deux administrateurs indépendants,
7- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2011,
8- Affectation des résultats
9- Fixation du montant des jetons de présence relatifs à l'exercice 2011,
10- Désignation d'un Commissaire aux Comptes pour les exercices 2012 - 2013 et 2014, 11- Prorogation de l'autorisation d'émission d'emprunts obligataires et délégation des pouvoirs à cet effet.
P / Le Conseil d'Administration