استدعاء للجلستين العامتين العادية — والخارقة للعادة

استدعاء | للجلستين | العامتين | العادية

والخارقة للعادة

مصحة "اليسر"

شركة خفية الاسم

ذات رأس مال قدره : 1.900.000 دينار المقر الاجتماعي : 10 مكرر، شارع هارون الرشيد 4000 سوسة

السجل التجاري : B27116112009

المعرف الجبائي : 1110053JAM000 إن السادة مساهمي مصحة "اليسر" مدعوون لحضور أعمال الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم السبت 23 جوان 2012 على الساعة 12 ظهرا بالمقر الاجتماعي وذلك قصد تداول جدولي الأعمال التاليين :

أ الجلسة العامة العادية :

1 التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2010، وتبرئة ذمة أعضائه.

2 تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص، والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2010 وعلى العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة.

3 تحديد مكافآت الحضور.

4 تخصيص النتائج.

5 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

6 تجديد مهام مراقب الحسابات.

7 تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.

ب الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1 تلاوة تقريري مجلس الإدارة مراقب الحسابات بخصوص مشروع زيادة رأس المال تكون بحذف حق الأفضلية في الاكتتاب.

2 الترخيص في زيادة رأس المال.

3 تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.

يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلستين شخصيا أو تعيين من يمثلهم من المساهمين أو غيرهم، بواسطة تفويض.

جميع الوثائق المتعلقة بالجلستين العامتين على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي.

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام

الدكتور خلدون الغنوشي