Clinique «El Yosr» SA
Au capital de 1.900.000 DT
Siège social : 10 bis, rue Haroun Errachid - 4000, Sousse
RC : B27116112009
MF : 1110053 JAM 000
Messieurs les actionnaires de la Clinique «El Yosr» sont invités à assister aux travaux des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de la société qui se tiendront le samedi 23 Juin 2012 à 12 heures au siège social et ce à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
a- Assemblée Générale Ordinaire
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2011, et quitus aux administrateurs.
2. Lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comptes, et approbation des états financiers de l'exercice 2011, ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées.
3. Fixation des jetons de présence.
4. Affectation des résultats.
5. Renouvellement de mandats des administrateurs.
6. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes.
7. Pouvoirs pour formalités.
b- Assemblée Générale Extraordinaire
1. Lecture du rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatif au projet d'augmentation de capital comportant suppression du droit préférentiel de souscription.
2. Autorisation pour l'augmentation de capital.
3. Pouvoirs pour formalités.
Les actionnaires pourront, soit assister personnellement aux travaux des assemblées, Soit se faire représenter par tout actionnaire ou autre mandataire moyennant Pouvoir.
Tous les documents concernant les assemblées générales sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social.
Pour le Conseil d'Administration
Le Président Directeur Général
Docteur Khaldoun Ghannouchi