استدعاء للجلسة العامة العادية وللجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم الخميس 28 جوان 2012
شركة التنمية الفلاحية "الخير"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.200.000 دينار
كلم 24 طريق الفحص ص ب 88 المحمدية 1145
السجل التجاري : B120071998
المعرف الجبائي : 048112P/N/M/000 السادة المساهمون في رأس مال شركة التنمية الفلاحية "الخير" مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية وللجلسة العامة الخارقة للعادة يوم الخميس 28 جوان 2012 بمقر الشركة الكائن ببوربيع كلم 24 طريق الفحص المحمدية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية على الساعة التاسعة صباحا :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2011.
2- المصادقة على التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات لسنة 2011.
3- المصادقة على موازنة وحسابات سنة 2011.
4- تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
7- تعيين مراقب الحسابات.
8- إعلام بمهام في إدارة شركات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة.
9- مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة العاشرة صباحا :
1- النظر في الوضعية المالية للشركة طبقا للفصل 388 من مجلة الشركات التجارية. رئيس مجلس الإدارة