استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين — الشركة الحديثة للخزف "سوموسار"

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين

الشركة الحديثة للخزف "سوموسار"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 26.680.500 دينار

مقرها الاجتماعي : منزل حياة زرمدين المنستير

المعرف الجبائي : 039247D/A/M/000 السجل التجاري : B117061996

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الجمعة 22 جوان 2012 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل الرجنسي – قمرت – تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2011.

2- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2011.

3- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2011.

5- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.

6- تخصيص النتائج للسنة المالية 2011. 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- إعلام المساهمين بتجاوز البعض منهم عتبات المساهمة.

9- تلاوة تقرير التصرف وتقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة سوموسار للسنة المالية 2011. 10- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

11- مسائل مختلفة.

12- منح النفوذ للقيام بإجراءات.

مجلس الإدارة