استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة العربية للسياحة

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العربية للسياحة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 15.098.120 دينارا

مقرها : المارينا – المنستير

يدعو مجلس إدارة الشركة العربية للسياحة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الاجتماع الذي ستعقده الجلسة العامة للمساهمين يوم 22 جوان 2012 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن "بمارينا المنستير" وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2011.

• تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2011.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى موازنة وحسابات السنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

• المصادقة على العمليات والاتفاقيات المشمولة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

• توزيع نتائج السنة المالية 2011.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2012 – 2013 و2014.

• تسمية مراقب الحسابات لسنوات 2012 – 2013 و2014.

• تحديد منحة الحضور لكل من أعضاء المجلس.

• إحالة تفويض.

مجلس الإدارة