استدعاء للجمعية العامة العادية — شركة الترويج والتمويل السياحي

استدعاء للجمعية العامة العادية

شركة الترويج والتمويل السياحي

"كارطاقو"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 000،42.002.400 دينارا المقر الاجتماعي : 2 نهج تركيا – 1001 تونس

السجل التجاري :B126041998

المعرف الجبائي : 001694Y/A/M/000 إن مساهمي شركة الترويج والتمويل السياحي "كارطاقو" مدعوون لحضور الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الجمعة 22 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة – 2، نهج تركيا – 1001 تونس للمداولة في جدول الأعمال الآتي بيانه :

1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2011.

2/ التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات بخصوص القوائم المالية 2011.

3/ المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011.

4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5/ تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 6/ تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

7/ تجديد مهام مراقب الحسابات.

8/ تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الادارة.