استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الصناعية للأسلاك

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الصناعية للأسلاك

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2 280 000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 2 3018 صفاقس

المعرف الجبائي : 0004085Q/A/M/000 السجل التجاري : B111247.1997

يتشرف مجلس إدارة الشركة الصناعية للأسلاك باستدعائكم لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 22 جوان 2012 على الساعة الخامسة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق قابس كلم 2 صفاقس، للتداول في جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2011.

• تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2011.

• المصادقة على التقارير المذكورة والقوائم المالية للسنة المالية 2011.

• تبويب نتائج السنة المالية 2011.

-النظر والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2011.

• تجديد المدة النيابية لعضوين من مجلس الإدارة.

• المصادقة على تسمية عضو بمجلس الإدارة.

• تعيين مراقب الحسابات للسنوات المالية 2012، 2013 و2014.

• مسائل مختلفة.

كل الوثائق الخاصة بالجلسة موضوعة تحت طلب المساهمين بإدارة الشركة طيلة المدة القانونية.

عن مجلس الإدارة