دعوة لحضور الجلسة العامة

شركات خفية الاسم

دعوة لحضور الجلسة العامة

ب ا ف أي

م ج : 496290C

س ت ش : B166781996

يتشرف مجلس إدارة الشركة أن يدعو مراقب الحسابات وجميع المساهمين في رأس المال لحضور الجلسة العامة المختلطة التي ستنعقد بتاريخ 27 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 المصادقة على طرق وآجال الاستدعاء لانعقاد الجلسة العامة العادية.

2 تلاوة تقرير التصرف بالنسبة للسنة المحاسبية 2011 ودراسة القوائم المالية المتعلقة بها ومراقبة أعمال التصرف خلالها.

3 تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2011 وتجديد مهامه.

4 | المصادقة | على | إحالات | أسهم

بين المساهمين.

5 تحيين ومطابقة القانون التأسيسي واعتماد نسخة جديدة منه.

6 المصادقة على الاتفاقات.

7 المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2011.

8 اتخاذ القرارات بخصوص النتائج المحققة.

9 المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2011.

10 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

11 تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة وضبط تركيبته.

12 المصادقة على شراء الشركة لأسهمها وتخفيض رأس المال تبعا لذلك وتنقيح القانون الأساسي.

13 منح السلطات للقيام بالإجراءات

القانونية | المتعلقة | بالتسجيل | والإيداع

والإشهار.