BFI SA
MF : 496290C
RCS : B166781996
Le conseil d'administration de la société a l'honneur de convoquer le commissaire aux comptes et tous les actionnaires en assemblée générale mixte, qui se tiendra le 27 juin 2012 à 10 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée.
2- Lecture du rapport de gestion, examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et contrôle des actes de gestion y afférents.
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, relativement aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et renouvellement de son mandat.
4- Ratification des cessions d'actions entre actionnaires.
5- Mise à jour et mise à niveau juridique des statuts.
6- Approbation des conventions réglementées.
7- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
8- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2011.
9- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
10- Quitus au conseil d'administration pour sa gestion relativement à l'exercice clos au 31 décembre 2011.
11- Renouvellement des mandats des administrateurs et nouvelle composition du conseil d'administration.
12- Ratification du rachat par la société de ses propres actions, diminution du capital et modification corréative des statuts.
13- Pouvoirs à donner pour les formalités légales d'enregistrement, de dépôt et de publicité.