استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الجديدة للنقل بقرقنة
"سونوتراك"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 970.000 دينار
المقر الاجتماعي : 179، شارع محمد الهادي خفشة المحطة البحرية 3000 صفاقس
السجل التجاري : B1119221997
المعرف الجبائي : 011252E/A/M/000 إن السادة المساهمين في الشركة الجديدة للنقل بقرقنة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 26 جوان 2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف السنة المالية 2011.
2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2011.
3) المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 4) تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
5) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لتصرف السنة المالية 2011. 6) تخصيص نتيجة السنة المالية 2011. 7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2011.
8) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ملاحظة : مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام