تصحيح

تصحيح

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لصناعة الخشب

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 820.000,000 دينارا

المقر الاجتماعي : نهج عدد 8612 الشرقية تونس

عند المصرف القومي التونسي

سجل تجاري : B155961997

معرف جبائي : 002383PAM000

السيدات والسادة المساهمين في الشركة التونسية لصناعة الخشب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 29 جوان 2012 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا عند شركة المصرف القومي التونسي طريق قابس كلم 1,5 صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1) تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2011.

2) تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2011.

3) المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلقة بالسنة المالية 2011.

4) تحديد منحة الحضور أعضاء مجلس الإدارة.

5) المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2011.

6) توظيف نتائج السنة المالية 2011.

7) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2011.

مجلس الإدارة