استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية الشبكة التونسية للسيارة والخدمات
"أرتاس"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 25.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس
السجل التجاري بتونس : B1102541996 MF : 1214SAM
ليكن في علم السادة المساهمين أنهم مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 21 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا، بنزل فيم تونس - نزل الكبير المنستير المنزه السابع أريانة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط "شركة أرتاس" ومجموعة شركات "أرتاس" خلال السنة المالية 2011.
تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للقوائم المالية 2011، والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
المصادقة على التقارير، القوائم المالية لسنة 2011 والاتفاقيات.
توظيف النتائج الصافية للسنة المالية 2011. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم لسنة 2011 وتحديد منحة الحضور.
تلاوة تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المجمعة لمجموعة شركات أرتاس المختومة في 31 ديسمبر 2011.
المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2011.
تعيين مراقب حسابات ثان جديد.
تجديد مهمة أربع أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة.
تفويض | الصلاحيات | اللازمة | للقيام
بالإجراءات القانونية.
مجلس الإدارة