Convocation à l'assemblée générale ordinaire — ARTES Concessionnaire Renault Société Anonyme

Automobile Réseau Tunisien et Services

ARTES Concessionnaire Renault Société Anonyme

Au capital de 25.500.000 Dinars

Siège social : 39, Avenue Kheireddine Pacha - Tunis

RC : Tunis B. 1102541996

M.F. : 1214 SAM

Messieurs les actionnaires de la société ARTES sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 21 juin 2012 à 10 Heures à l'hôtel VIEME (Tunis-Grand Hôtel) Avenue de Monastir El Menzah 7 Ariana, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité de la société ainsi que du groupe ARTES durant l'exercice 2011,

Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers dudit exercice et sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,

• Approbation, des rapports du conseil d'administration, états financiers et conventions,
• Affectation des résultats nets de l'exercice 2011,

Quitus pour l'exercice 2011 aux administrateurs, et fixation des jetons de présence,

Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe ARTES arrêtés au 31/12/2011,

• Approbation des états financiers consolidés,

Nomination d'un nouveau Co-commissaire aux comptes,

• Renouvellement de mandat de quatre administrateurs,
• Pouvoirs pour formalités.

Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société : 39 Avenue Kheireddine Pacha-Tunis.

Le conseil d'administration