استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للتجهيز "ستاك"

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للتجهيز "ستاك"

شركة خفية الاسم

رأٍس مالها : 7.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 8 نهج 8601 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس

م.ج : 02404BAM000

س.ت : B1109311996

يدعو مجلس الادارة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 28 جوان 2012 على الساعة الرابعة بعد الزوال وذلك بالمقر الاجتماعي لمجمع العارم الكائن ب8 نهج 8601 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الادارة حول تصرفهم بعنوان سنة 2011. 2- الاطلاع على تقارير مراقب الحسابات. 3- المصادقة على القوائم المالية للشركة بعنوان سنة 2011.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن تصرفهم بعنوان سنة 2011.

5- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة.

6- توزيع المرابيح بعنوان سنة 2011.

7- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الادارة المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لسنة 2011.

8- الاطلاع على تقرير مراقبا الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لسنة 2011. 9- المصادقة على القوائم المالية المجمعة الخاصة بسنة 2011.

10- تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة. 11- تفويض الصلاحيات لإتمام إجراءات التسجيل والإشهار القانوني.

مجلس الادارة