استدعاء لجلسة عامة عادية بتاريخ 27 جوان 2012
هليوفلاكس نورث أفريكا
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.350.000 د ت
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة لوكناس – ضفاف البحيرة – تونس
معرف جبائي : 825757ب
نعلم السادة المساهمين بشركة هليوفلاكس بالتالي :
1- عدم انعقاد الجلسة العامة العادية المقررة بتاريخ 30 ماي 2012 لعدم توفر النصاب. 2- بمقتضى رسالة مضمونة الوصول بتاريخ 29 ماي 2012 طلب السيد رضوان بوريشة بصفته مساهم بالشركة بنسبة %5 على الأقل إضافة نقطتين إلى جدول الأعمال كما يلي : 1- تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة.
2- تسمية مراقب حسابات.
نتيجة لذلك تدعو شركة هليوفلاكس نورث أفريكا جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 27 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بحي الخليج – نهج بحيرة لوكناس – عمارة الأقواس – برج "أ" ضفاف البحيرة - تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الادارة المتعلق بتصرف سنة 2011.
2- تلاوة ومصادقة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية
والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
3- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011. 4- تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2011. 5- تحديد منح الحضور.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
7- تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة.
8- تسمية مراقب حسابات.
9- مسائل مختلفة.
عن مجلس الادارة