دعوة الجلسة العامة العادية
البنك العربي لتونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100 000 000 دينار
مقرها : بتونس 9 نهج الهادي نويرة
السجل التجاري : B167001997
المعرف الجبائي : 14161/Q/P/M/000 إن السادة المساهمين بالبنك العربي لتونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 29 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا بنزل ريزيدنس "The Résidence" بضاحية قمرت تونس، لمناقشة وبحث جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2011.
2. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2011. 3. المصادقة على القوائم المالية للبنك المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2011.
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص النتائج.
5. تحديد منحة الحضور.
6. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة. 7. تعيين أعضاء ومستشار مجلس الإدارة. 8. تعيين مراقبي حسابات البنك للسنوات 2012 و2013 و2014.
9. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجموعة شركات البنك العربي لتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
10. المصادقة على القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجموعة شركات البنك العربي لتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
عن مجلس الإدارة
الرئيس