استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2011 يوم الاثنين 2 جويلية 2012

استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2011 يوم الاثنين 2 جويلية 2012

للشركة | التونسية | لأسواق | الجملة

"سوتيماق"

شركة خفية الاسم

مقرها | الاجتماعي | : | طريق | نعسان

بئر القصعة

المعرف الجبائي : 012748/EPM/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لأسواق الجملة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الاثنين 2 جويلية 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الشارع الرئيسي ضفاف البحيرة تونس للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1) المصادقة على تعيين السيد خالد كالية بالإشراف على مهمة حسابات الشركة لبقية المدة النيابية الحالية (2011 2009) إثر الشغور الحاصل في هذه المهمة.

2) النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2011.

3) النظر في تقارير مراقب الحسابات فيما يخص نفس السنة.

4) المصادقة على الموازنة لسنة 2011 والتقارير التابعة لها.

5) تخصيص المرابيح لسنة 2011.

6) تعيين مراقب حسابات الشركة للفترة النيابية الجديدة (2014 2012).

7) تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2011.

8) المصادقة على تسمية متصرف ممثل للدولة بمجلس الإدارة (رئيس مدير عام للشركة) والمصادقة على تسمية عضو جديد

كتعويض لعضو بمجلس الإدارة، وذلك لبقية المدة النيابية الحالية.

9) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

تتألف الجلسة العامة العادية من كافة المساهمين المالكين لعشرة (10) أسهم على الأقل مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة إلا أنه يمكن لمالكي أقل من 10 أسهم أن يتجمعوا فيما بينهم للحصول على العدد المحدد من الأسهم وإعطاء توكيل لأحد المساهمين لينوبهم بالجلسة العامة المذكورة. كل الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية، موضوعة على ذمو المساهمين بمقر الشركة وذلك في حدود الآجال القانونية.

عن مجلس الإدارة