المصادقة على قرارات الجلسة العامة العادية
التجاري سيكار
خفية الاسم
شركة استثمار ذات رأس مال تنمية
رأس مالها : 26.455.500 دينار
فرع للتجاري بنك
سجلها التجاري : 171101997 ب تونس معرفها الجبائي : 601571B/A/M/000 المقر الاجتماعي : نهج بحيرة المازوري عمارة الفقيه ضفاف البحيرة
1053 تونس
يظهر من محضر الجلسة العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 22 ماي 2012 المسجل
بتونس بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتاريخ 30 ماي 2012 تحت عدد 12804662 وصل عدد 5547 وتم إيداع نسختين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 5 جوان 2012 تحت عدد 201230289 حيث قررت الجلسة ما يلي : - المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الادارة الخاص بالسنة المحاسبية 2011. - المصادقة على القوائم المالية لمختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2011.
- المصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على تخصيص النتائج الخاصة بالسنة المحاسبية 2011
- المصادقة على توزيع أرباح بقيمة 3.000 دينار للسهم الواحد.
- قررت الجلسة أيضا تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرفهم الخاص بالسنة المحاسبية 2011.
- تحديد مبلغ بدلات الحضور بقيمة ستة وثلاثون ألف دينار خام.
- قررت الجلسة العامة العادية تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات التالية 2012 و2013 و2014 وهم السادة :
- السيد هشام السفا رئيس مجلس الادارة. - السيد عبد العزيز اليعقوبي ممثل عن "التجاري بنك".
السيد أنيس الدريسي ممثل عن التجاري بنك".
- السيد محمد الطاهر باباي ممثل عن شركة "البنيان".
- السيد خالد بن جمعة ممثل عن شركة "السيارات والمعدات".
- السيد سالم الدهماني ممثل عن شركة "ستيفال".
- السيد بوبكر مهري ممثل عن شركة "سوكوجاس".
- السيد عبد العزيز الهمامي ممثل عن شركة "التجاري للوساطة".
- السيد الهادي قصيعة ممثل عن "التجاري سيكار".
- تجديد مهمة مكتب مراقب الحسابات "س م س د اف ك العالمية" ممثلة من قبل السيد وديع طرابلسي كمراقب حسابات لشركة التجاري سيكار للسنوات التالية 2012 و2013 و 2014.