Adoption des résolutions de l'assemblée générale ordinaire
Société d'investissement à capital risque
Au capital social de 26.455.500 de dinars
Filiale de Attijari Bank
Immeuble Fékih (1er étage), Rue des Lacs de Mazurie, 1053 Les Berges du Lac -Tunis.
R.C : B171101997 Tunis
M.F : 601571B/A/M/000
Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire du 22 Mai 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 30 Mai 2012 sous le n° 12804662 quittance n°5547, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 5 Juin 2012 sous le n°201230289 il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation du rapport de gestion du conseil d'administration portant sur les opérations de gestion allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2011
- L'approbation des états financiers arrêtés le 31 Décembre 2011
- L'approbation des conventions qui sont mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes
relatif aux opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
- L'affectation des résultats de l'exercice 2011 et la distribution d'un dividende de 3,000 dinars par action
- De donner aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve pour leur gestion relative à l'exercice 2011
- La fixation de l'enveloppe des jetons de présence au titre de l'exercice 2011 à la somme de trente six mille Dinars Brut
- Le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2014 :
- Mr Hicham Seffa Président du Conseil d'Administration
- Mr Abdelaziz Yaaqoubi représentant Attijari Bank
- Mr Anis Drissi représentant Attijari Bank
- Mr Mohamed Tahar Babaï représentant la société El Bouniane
- Mr Khaled Ben Jemaa représentant la société SAM
- Mr Salem Dahmani représentant la société STIVEL
- Mr Boubaker Mehri représentant la société SOCOGES
- Mr Abdelaziz Hammami représentant Attijari Intermédiation
- Mr Hédi Ksia Directeur Général d'Attijari Sicar
Le renouvellement du mandat du cabinet d'expertise comptable «C.M.C-DFK International» représenté par Monsieur Wadi Trabelsi en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2012-2013 et 2014.