استدعاء للجلسة العامة العادية — البنك التجاري التونسي

استدعاء للجلسة العامة العادية

البنك التجاري التونسي

التجاري بنك

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 198.741.450 دينار

مرسمة | بالسجل | التجاري | للمحكمة

الابتدائية | بتونس | تحت | عدد

B140811997

المقر الاجتماعي : 95 شارع الحرية تونس 1002

المعرف الجبائي عدد : 121JPM000 يدعو البنك التجاري التونسي "التجاري بنك" السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 29 جوان 2012 ابتداء من الساعة التاسعة (9) صباحا بنزل الشيراتون تونس – Sheraton للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير التصرف وتقرير التصرف المجمع لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2011.

2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2011.

3. المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2011 وتلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بها.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5. ترحيل النتيجة المحاسبية الصافية المسجلة لسنة 2011.

6. تحديد منحة الحضور السنوية.

7. تعيين أعضاء مجلس السنوية.

8. تعيين مراقب حسابات ثاني للسنوات المحاسبية 2012 و2013 و2014.

9. تفويض صلاحيات.

كل مساهم يملك 10 أسهم محررة من كل الدفعات المطلوبة يمكنه الحضور بالجلسة العامة بشرط الاستظهار بما يثبت هويته كما يمكنه تفويض مساهم غيره للحضور مكانه بتوكيل يتوجب إمضاؤه وإيداعه بمقر البنك لدى إدارة الشؤون القانونية الكائنة ب 14 شارع باريس – تونس 1002، وذلك على الأقل 3 أيام قبل انعقاد الجلسة. المطبوعة الخاصة بهذا التوكيل متوفرة بمقر إدارة الشؤون القانونية.

الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة السادة المساهمين بالعنوان المذكور سالفا وذلك خلال أوقات

العمل | الإدارية | وفي | حدود | الآجال

القانونية.

عن مجلس الإدارة