Banque Attijari de Tunisie
Attijari-Bank
Société anonyme
Au capital de 198.741.450 dinars
Siège social : 95 avenue de la liberté - Tunis
Registre du commerce n°B140811997 Tunis
Matricule Fiscal : n°121 JPM 000
Les actionnaires de la Banque Attijari de Tunisie - Attijari Bank, sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 29 juin 2012 à partir de 09h du matin, à l'hôtel Sheraton - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant.
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2011 ;
2. Lecture du rapport spécial des Co-commissaires sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31/12/2011 ;
3. Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2011 et lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes y afférents;
4. Quitus aux administrateurs;
5. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2011 ;
6. Approbation des montants des jetons de présence;
7. Nomination des membres du conseil d'administration;
8. Nomination du deuxième commissaire aux comptes pour les exercices 2012,2013 et 2014 ;
9. Pouvoirs en vue des formalités.
Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent assister à l'Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité. Ils peuvent se faire représenter par un autre actionnaire, ou par un mandataire, au moyen d'un pouvoir dont l'imprimé est disponible à la Direction des Affaires Juridiques sise au 14 avenue de Paris - 1002 Tunis, à retourner dûment signé trois (03) jours au moins avant la réunion à la même adresse.
Les documents afférents à la présente Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires à l'adresse de la Direction des Affaires Juridiques sus-mentionnée, durant l'horaire de travail et dans le délai légal.
Le Conseil d'Administration