استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 29 جوان 2012
بنك تونس العربي الدولي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 170 000 000 دينارا
المقر الرئيسي : 70- 72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
السجل التجاري : B187881996 تونس يدعو بنك تونس العربي الدولي السادة المساهمين في رأس مال البنك لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 29 جوان 2012 على الساعة الرابعة بعد الزوال بنزل الريجنسي، ضواحي قرطاج – قمرت.
جدول الأعمال :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2011.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2011.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصلين 23 و 29 من القانون 2001 –65 وعلى البيانات المالية الفردية والمجمعة للبنك للسنة المالية 2011.
4. تبرئة ذمة أعضاء بمجلس الإدارة.
5. تخصيص نتيجة السنة المالية 2011. 6. استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة.
7. المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
8. تعيين عضو بمجلس الإدارة.
9. تحديد مبلغ منحة الحضور.
10. التفويض قصد إجراءات الإيداع والنشر القانونية وكل موجبات التصحيح.
11. تجاوز العتبة.
يقبل المساهمون في الجلسة بعد إثبات هويتهم (البطاقة المرافقة للاستدعاء).
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة، أن يودع التوكيل المعطى لهذا الغرض بالمقر الرئيسي لبنك تونس العربي الدولي أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 26 جوان 2012.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعه في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بمقر البنك (إدارة التخطيط).