Banque Internationale Arabe de Tunisie
Société anonyme
Au capital de 170.000.000 dinars
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba - Tunis
Registre de commerce : B187881996 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Banque Internationale Arabe de Tunisie sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le vendredi 29 juin 2012 à 16h à l'hôtel Regency, les côtes de Carthage - Gammarth.
Ordre du jour :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2011 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2011 ;
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et des articles 23 et 29 de la loi n°2001-65,
et des états financiers individuels et consolidés de la banque de l'exercice 2011 ;
4. Quitus aux administrateurs ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2011 ;
6. Démission d'un administrateur;
7. Ratification de la nomination d'un Administrateur;
8. Nomination d'Administrateur;
9. Fixation du montant des jetons de présence ;
10. Pouvoirs en vue des formalités;
11. Franchissement de seuil.
les actionnaires seront admis à l'Assemblée sur justification de leur identité (carte jointe à la convocation).
Tout actionnaire qui veut se faire représenter par un mandat doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 26 juin 2012, son pouvoir au siège social de la Banque Internationale Arabe de Tunisie.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la Banque (Direction de la Planification).
Le conseil d'administration