استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "شركة تانيت الدولية"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 60.000.000 دت
المقر الاجتماعي : شارع الطاهر الحداد - بنك تونس العربي الدولي - الشارع الرئيسي، ضفاف البحيرة 1053 تونس تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2012/6/6 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 2 جويلية 2012 على الساعة الحادية عشرة صباحا بنزل نوفوتال محمد الخامس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ تصحيح إجراءات الاستدعاء والإشهار للجلسة العامة،
2/ الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 2011/12/31.
3/ قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات المتعلقة بالحسابات المالية لشركة تانيت والحسابات المدعمة والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 2011/12/31،
4/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية،
5/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2011.
6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
7/ مصادقة المدير العام على كفالة الشركة
الفرع"شركة | التنمية | السياحية | محمد
الخامس" فيما يتعلق بالقروض المسندة من قبل بنك تونس العربي الدولي والبنك الوطني الفلاحي.
8/ المصادقة على تسمية SOPIAT عضو مجلس إدارة.
9/ تفويض.
عن مجلس الإدارة.