Article 276 du Code des Sociétés Commerciales
«Société Tanit International SA» STI
Société anonyme
Capital social : 60.000.000 Dinars
Siège social : Immeuble B.I.A.T-Avenue Tahar Hadad - Boulevard Principal 1053 Les Berges du Lac Tunis
M.F : 296147/H
Le conseil d'administration tenu le 6/6/2012, convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le lundi 2 juillet 2012 à 11 heures à l'Hôtel Novotel Mohamed V avec comme points à l'ordre du jour :
- Ratification des modalités et des délais de convocation dans la tenue de l'assemblée.
- Examen et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration sur la gestion se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2011.
- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes pour les Comptes sociaux de la STI et les comptes consolidés et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2011.
- Approbation de Conventions réglementées.
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2011.
- Quitus aux administrateurs.
- Autorisation du directeur général de cautionner la société filiale SPT Med V pour les emprunts bancaires à contracter auprès de la BIAT et la BNA.
- Ratification de la nomination de la SOPIAT en qualité d'administrateur.
- Pouvoirs.
Pour le Conseil d'Administration