استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التجاري ليزنق

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التجاري ليزنق

العنوان : نهج البحيرة ممر بحيرة أناسي ضفاف البحيرة 1053 تونس

المعرف الجبائي : 496311P/A/M/000 السجل التجاري : B125651997

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر الشركة بنهج البحيرة ممر بحيرة أناسي ضفاف البحيرة تونس وذلك يوم الجمعة 29 جوان 2012 على الساعة الثالثة بعد الظهر للتداول على جدول الأعمال التالي : 1 تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة إلى نهاية السنة الحسابية 2011/12/31.

2 تلاوة تقرير مراقب الحسابات إلى نهاية السنة الحسابية 2011.

3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة الحسابية إلى نهاية 2011/12/31.

4 المصادقة على الاتفاقيات المبرمة وفقا لمقتضيات الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والقانون عدد 65-2001 المتعلق بمؤسسات القرض. 5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2011.

6 تخصيص نتائج السنة الحسابية لسنة 2011 وتصحيحها بالنسبة لسنة 2010. 7 تحديد منحة الحضور بالنسبة لسنة 2011.

8 تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة التدقيق الداخلي لسنة 2012.

9 طرح قروض رقاعية.

10 طرح قروض رقاعية مقترنة بشرط.

11 تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

12 تعيين مراقبي حسابات بالنسبة لسنة 2012 - 2014.

13 إعلام بالمساهمين الذين تجاوزوا السقف.

14 نفوذ.

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة أو من ينوبهم مدعوون للحضور في هذه الجلسة مع العلم أن مطبوعات التفويض موضوعة على ذمتكم لدى الوسطاء بالبورصة على أن يتم إمضائها في أجل خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة لتمثيل موكيلهم.

رئيس مجلس الإدارة