Attijari Leasing
SA au capital de 21.250.000 DT
Rue du Lac d'Annecy 1053 les Berges du Lac - Tunis
MF : 496311PAM000
RC : B125651997
Messieurs les actionnaires de la société Attijari Leasing sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra le Vendredi 29 Juin 2012 à 15 heures au siège de Attijari Leasing, rue du lac d'Annecy, les berges du lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'AGO sur l'activité et les états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2011.
2. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2011;
3. Approbation des rapports du Conseil d'Administration ainsi que des états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2011;
4. Approbation des opérations et des conventions visées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que la Loi n°2001-65 relative aux établissements de crédits;
5. Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2011;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2011 et rectification de celle de 2010;
7. Fixation des Jetons de Présence pour l'exercice 2011;
8. Fixation des rémunérations des membres du comité Permanent d'Audit Interne pour l'exercice 2012;
9. Emission d'emprunts obligataires;
10. Emission d'un emprunt subordonné;
11. Nomination d'Administrateurs;
12. Nomination des Commissaires aux Comptes pour la période 2012-2014
13. Franchissement de seuils
14. Pouvoirs.
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à cette réunion ou à se faire représenter. A cet effet, des procurations sont disponibles auprès de vos intermédiaires en bourse et doivent être remplies dans un délai de 5 jours avant la tenue de l'Assemblée pour se faire représenter.
Le Président du conseil