استدعاء للجلسة العامة العادية — أستيل إلكترونيك فوشانة

استدعاء للجلسة العامة العادية

أستيل إلكترونيك فوشانة

شركة خفية الاسم غير مقيمة

رأس مالها : 720.000 أورو

أي ما يعادل بالدينار التونسي لمبلغ 950.620 دينار

مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية أرض السعيدي

فوشانة

إن | مساهمي | شركة | أستيل | إلكترونيك

فوشانة مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق ل 26 جوان 2012 وعلى الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة وذلك للنظر فيما يلي : 1- قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الادارة لعملية الحسابات بتاريخ 31 ديسمبر 2009. 2- قراءة ومصادقة على تقارير مراقب الحسابات لتنفيذ مهمته للحسابات المالية على الاستدعاءات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والفصل 23 من القانون الأساسي.

3- المصادقة على القوائم المالية.

4- إسناد النتائج.

5- المصادقة على تعيين المدير العام.

6- استقالة مراقب الحسابات.

7- تعيين مراقب حسابات جديد.

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

9- مسائل مختلفة.

واجتماع على الساعة الحادية عشر صباحا للنظر في المواضيع الآتية :

1- قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الادارة لعملية الحسابات بتاريخ 31 ديسمبر 2010. 2- قراءة ومصادقة على تقارير مراقب الحسابات لتنفيذ مهمته للحسابات المالية على

الاستدعاءات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والفصل 23 من القانون الأساسي.

3- المصادقة على القوائم المالية.

4- إسناد النتائج.

5- تجديد مهام مراقب الحسابات.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

8- مسائل مختلفة.

واجتماع على الساعة الواحدة بعد الزوال للنظر في المواضيع الآتية :

1- قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الادارة لعملية الحسابات بتاريخ 31 ديسمبر 2011. 2- قراءة ومصادقة على تقارير مراقب الحسابات لتنفيذ مهمته للحسابات المالية على الاستدعاءات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والفصل 23 من القانون الأساسي.

3- المصادقة على القوائم المالية.

4- اسناد النتائج.

5- المصادقة على تعيين المدير العام.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

9- مسائل مختلفة.

مجلس الادارة