Convocation aux assemblées générales ordinaires

Asteel Electronique Fouchana

Société anonyme non-résidente

Au capital de : 720.000 Euros équivalent à 950.620 Dinars

Siège social : Zone Industrielle Domaine Saidi Fouchana

MF : 578 899 L

Messieurs les actionnaires sont invités à se réunir en assemblées générales ordinaires le 26 juin 2012 au siège social de la société :

A 9 H pour se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

• Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2009.

• Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et à l'article 23 des statuts.
• Examen des comptes et bilans.
• Affectation des résultats.
• Ratification de la désignation du directeur général.
• Démission du commissaire aux comptes.
• Désignation du nouveau commissaire aux comptes.
• Quitus aux administrateurs pour leur gestion.
• Questions diverses.

A 11 H pour se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

• Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2010.
• Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et à l'article 23 des statuts.
• Examen des comptes et bilans.
• Affectation des résultats.
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
• Quitus aux administrateurs pour leur gestion.
• Questions diverses.

A 13 H pour se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

• Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
• Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et à l'article 23 des statuts.
• Examen des comptes et bilans.
• Affectation des résultats.
• Ratification de la désignation du directeur général.

• Quitus aux administrateurs pour leur gestion.
• Questions diverses.