شركة تونس البرسلان
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 16 800 000 دينار
المقر الاجتماعي : ص ب 17 نعسان 1135 تونس
السادة المساهمون في شركة تونس البرسلان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد الخميس 5 جويلية 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن في ص ب 17 نعسان 1135 تونس، لمناقشة جدول الأعمال الآتي :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2011. - قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2011.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والموازنة وحسابات الشركة لسنة 2011. - تجديد مهام مراقب الحسابات.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توزيع نتائج نشاط 2011.
- تحديد الرسوم المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان منحة الحضور.
دعوة لحضور جلسة عامة عادية
تاديس تونس ش خ إ
رأس المال : 50.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شقة 301 إقامة ريجنسي نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة تونس 1053
عدد رخصة التجاري : 0989205D
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة الشركاء ومراقب الحسابات لحضور :
1 الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم 7 جويلية 2012 على الساعة 9 صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
قراءة ومراجعة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والموافقة عليه :
- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية 2011 والموافقة عليها،
- القراءة والمصادقة على التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقات التي يشملها الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
- تخصيص النتائج،
- التصديق على عزل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وتقييم إدارته السابقة،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- مسائل أخرى.
كما يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة الشركاء لحضور :
2 الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستلتئم يوم 7 جويلية 2012 على الساعة 11 صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
تغيير المقر الاجتماعي للشركة :
- تنقيح الفصل 4 من القانون الأساسي،
شركة تونس البرسلان | - مسائل مختلفة. | * مسائل أخرى.
شركة خفية الاسم | عن مجلس الإدارة | مجلس الإدارة
رأس مالها : 16 800 000 دينار | 2012T04234SANB3 |