Convocation à l'assemblée générale extraordinaire
Tadis Tunis SA
Capital social : 50.000 dinars
Siège social : Appartement 301 - 3ème étage, Résidence Regency, Rue du Lac Leman - Les Berges du Lac - Tunis
Matricule fiscal : 0989205D
Suivant procès verbal du Conseil d'Administration tenu en date du 14 juin 2012, le Conseil d'Administration décide de convoquer pour le 7 juillet 2012 à 9h au siège de la société les actionnaires de la société en Assemblée Générale Ordinaire pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture, examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2011 ;
- Lecture du rapport général et spécial du Commissaire aux Comptes et approbation des conventions visées par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales;
- Affectation des résultats;
- Ratification de la révocation d'un administrateur et évaluation de sa gestion antérieure,
- Quitus à donner aux administrateurs; et
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration a décidé en outre, de convoquer pour le 7 juillet 2012 à 11h au siège de la société les actionnaires de la société en Assemblée Générale Extraordinaire pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Transfert de siège social,
- Modification de l'article 4 des statuts,
- Questions diverses.
Le Président du Conseil
Monsieur Mirko Minini