شركة الشمال لمواد البناء
"سونوماك"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 354.000 دينار
المقر الاجتماعي : ساقية الدائر – صفاقس
المعرف الجبائي : 011565V/A/M/000 السجل التجاري : B1105061997
I. بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 8 أفريل 2012 والمسجل بالقباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة صفاقس في 22 ماي 2012 وصل عدد M041592 التسجيل عدد 12702616 والمودع منه نظيران لدى كتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 5 جوان 2012 تحت عدد D81064697 تقرر ما يلي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2011.
2- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011.
3- المصادقة على تقريري مراقب الحسابات العام والخاص حول تصرف سنة 2011.
4- تخصيص نتيجة السنة المالية 2011. 6- إسناد منحة حضور بعنوان السنة المالية 2011.
7- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :
- محسن الحديجي.
- جمال زليلة.
- محمد بن عامر يعيش.
تنتهي المدة النيابية بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات 2014.
تجديد مهمة مراقب الحسابات الحالي للسنوات المالية 2012، 2013 و2014. II. بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 8 أفريل 2012 والمسجل بالقباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة صفاقس في
ص 415222 ماي 2012 وصل عدد M041594 التسجيل عدد 12702617 والذي تم إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 5 جوان 2012 تحت عدد D81064697 تقرر تجديد مهام السيد محسن الحديجي كرئيس مدير عام للشركة وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس الإدارة. III. بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 8 أفريل 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 4 جوان 2012 وصل عدد M002777 التسجيل عدد 12502628 والمودع منه نظيرين لدى كتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 13 جوان 2012 تحت عدد D81064697 قرر المساهمون : الترفيع في رأس مال الشركة بقيمة 88.500 دينار بإدماج قسط من حساب النتائج المؤجلة وإحداث 8850 سهما جديدا قيمة السهم الواحد 10 دينار تمنح مجانا وفقا لعدد الأسهم المكتتبة من كل مساهم أسندت الأسهم المجانية الجديدة بداية من غرة جانفي 2012.
وبالتالي يرفع رأس المال الاجتماعي إلى 442.500 دينار.
كما تم تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.
وقع نشر هذا الإعلان بالجريدتين اليومتين الصباح وLeTemps بتاريخ 15 جوان 2012.