Société du Nord des Matériaux de Construction «SO.NO.MA.C»

SA au capital de 354.000 dinars

Siège social : Sakiet Eddaier - Sfax

M.F : 11565V/A/M/000

R.C : B1105061997

I) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 8 avril 2012 enregistré à la recette des finances avenue Habib Bourguiba Sfax le 22 mai 2012, quittance n° M041592, enregistrement n° 12702616, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax en date du 5 juin 2012 sous le n° D81064697 les actionnaires ont pris les décisions suivantes :

1- Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2011.
2- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2011.
3- Approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2011.
4- Donner quitus aux administrateurs relatif à l'exercice 2011.
5- Affectation des résultats.
6- Fixation des jetons de présence à accorder aux membres du conseil d'administration, au titre de l'exercice 2011.
7- Renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de trois années : * * Monsieur Mohsen Hediji.

• Monsieur Jamel Zalila.
• Monsieur Mohamed Ben Ameur Yaïch.

Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.

8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes actuel pour les exercices 2012, 2013 et 2014.

II) Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 8 avril 2012 enregistré à la recette des finances avenue Habib Bourguiba Sfax le 22 mai 2012 quittance n° M041594 enregistrement n° 12702617, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax en date du 5 juin 2012 sous le n° 081064697, il a été décidé de renouveler les fonctions de Monsieur Mohsen Hediji comme président directeur général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.

III) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 8 avril 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 4 juin 2012 quittance n° M002777, enregistrement n° 12502628, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal

de première instance de Sfax en date 13 juin 2012 sous le n° 081064697 les actionnaires ont décidé :

L'augmentation du capital de la société d'un montant de 88.500 dinars prélèvement partiel sur le compte résultats reportés moyennant l'émission de 8850 actions nouvelles gratuites attribuées aux actionnaires et ce à partir du 1er janvier 2012.

Le capital sera porté ainsi à 442.500 dinars.

La modification en conséquence de l'article 6 des statuts de la société.

Cet avis a été publié aux journaux quotidiens «Assabah» et «Le Temps» en date 15 juin 2012.