شركة النظافة جودي خفية الاسم
رأس المال : 1.625.700 دينارا
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية دار شعبان الفهري نابل
السجل التجاري : B1126051997 المعرف الجبائي : 009418N
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 8 جوان 2012 والمسجل لدى القباضة المالية بدار شعبان الفهري بتاريخ 13 جوان 2012 تحت عدد 12800627 وصل عدد 14603، تقرر ما يلي :
1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2011.
2) | المصادقة | على | تقارير | مراقب
الحسابات حول التصرف للسنة المالية 2011.
3) المصادقة على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 2011/12/31.
4) تخصيص النتائج لسنة 2011.
5) المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المبرمة في سنة 2011 من طرف الشركة طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6) تجديد مهام كل من : السيد محمد الفهري محرز، السيدة سيدة بودن، السيدة منى محرز، السيد شمش الدين محرز، السيد إدريس محرز كأعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للسنوات 2013، 2014، 2015.
7) تبرئة ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة حول التصرف لسنة 2011.
وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 8 جوان 2012 والمسجل لدى القباضة المالية بدار شعبان الفهري في 13 جوان 2012 تحت عدد 12500638 وصل عدد 14668 تقرر ما يلي :
الترفيع في رأسمال الشركة وذلك بمبلغ 250.000 دينارا ليرتفع بالتالي من 1.625.700 دينار إلى 1.875.700 دينارا.
تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.
وبمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 9 جوان 2012 والمسجل لدى القباضة المالية بدار شعبان الفهري
بتاريخ 13 جوان 2012 تحت عدد 128000628 وصل عدد 14604، تقرر ما يلي :
تعيين السيد محمد الفهري كرئيس مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات
بالنسبة | للسنوات | 2013، | 2014،
2015.
تعيين السيد شمس الدين محرز كمدير عام للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك
بالنسبة | للسنوات | 2013، | 2014،
2015.
تعيين السيد إدريس محرز كمدير عام مساعد للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك
بالنسبة | للسنوات | 2013، | 2014،
2015.
تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بنابل تاريخ 20 جوان 2012 تحت عدد 201233979.