شركة بلاستيك الوطني القبلي

شركة بلاستيك الوطني القبلي

خفية الاسم

رأس المال : 1.515.000 دينارا

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية دار شعبان الفهري نابل

السجل التجاري : B1124361997 المعرف الجبائي : 40052K

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 8 جوان 2012 والمسجل لدى القباضة المالية بدار شعبان الفهري في 13 جوان 2012 تحت عدد 128000635 وصل عدد 14627 تقرر ما يلي :

1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2011.

2) | المصادقة | على | تقارير | مراقب

الحسابات للسنة المالية 2011.

3) المصادقة على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

4) تخصيص النتائج لسنة 2011.

5) المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المبرمة في سنة 2011 من قبل الشركة طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6) تجديد مهام كل من : السيدة بودن، السيد شمس الدين محرز والسيد

إدريس محرز كأعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للسنوات 2013، 2014، 2015.

7) تبرئة ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة حول التصرف لسنة 2011.

وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 8 جوان 2012 والمسجل لدى القباضة المالية بدار شعبان الفهري في 13 جوان 2012 تحت عدد 12500639 وصل عدد 14671، تقرر ما يلي :

الترفيع في رأسمال الشركة وذلك بمبلغ 100.000 دينارا ليرتفع بالتالي من 1.515.000 دينارا إلى 1.615.000 دينارا.

تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.

وبمقتضى محضر جلسة مجلس إدارة المنعقد في 9 جوان 2012 والمسجل لدى القباضة المالية بدار شعبان الفهري بتاريخ 13 جوان 2012 تحت عدد 12800634 وصل عدد 14622، تقرر ما يلي :

تعيين السيد شمس الدين محرز كرئيس مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للسنوات 2013، 2014 و2015.

تعيين السيد إدريس محرز كمدير عام للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للسنوات 2013، 2014، 2015.

تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة لدى كتابة المحكمة بنابل بتاريخ 21 جوان 2012 تحت 201234247.