شركة التجارة والتوزيع

شركة التجارة والتوزيع

شركة خفية الاسم

رأس المال : 50.000 دينارا

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية دار شعبان الفهري نابل

السجل التجاري : B174342000

المعرف الجبائي : 572238B

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 8 جوان 2012 والمسجل لدى القباضة المالية بدار شعبان الفهري في 13 جوان 2012 تحت عدد 12800629 وصل عدد 14607 تقرر ما يلي :

1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2011.

2) | المصادقة | على | تقارير | مراقب

الحسابات للسنة المالية 2011.

3) المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

4) تخصيص النتائج لسنة 2011.

5) المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المبرمة في سنة 2011 من طرف الشركة طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6) تجديد مهام كل من : السيدة بودن، السيدة منى بن محرز والسيد شمس الدين محرز كأعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للسنوات 2013، 2014، 2015.

7) تبرئة ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة حول التصرف لسنة 2011.

وبمقتضى محضر جلسة مجلس إدارة المنعقد في 9 جوان 2012 والمسجل لدى القباضة المالية بدار شعبان الفهري بتاريخ 13 جوان 2012 تحت عدد 12800630 وصل عدد 14609، تقرر ما يلي :

تعيين السيد إدريس محرز كرئيس مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للسنوات 2013، 2014 و2015.

تعيين السيد شمس الدين محرز كمدير عام للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك

بالنسبة | للسنوات | 2013، | 2014،

2015.

تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة لدى كتابة المحكمة بنابل بتاريخ 21 جوان 2012 تحت عدد 201234245.