استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العصرية للإيجار المالي
(متفرعة عن مجمع بنك الإسكان)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 20.000.000دينار
المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى – BC5 المركز العمراني الشمالي 1082 تونس المهرجان
سجلها التجاري : B137061997
السيدات والسادة المساهمون في رأس مال الشركة العصرية للإيجار المالي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 16 جويلية 2012 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك الإسكان 18 شارع محمد الخامس تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2011.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العام والخاص لتصرف سنة 2011 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقائمات المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2011.
- توزيع نتائج السنة المالية 2011 وتعديل توزيع نتائج 2010.
- تعيين عضوين لمجلس الإدارة.
- تجديد مهمة مراقب الحسابات.
- تعيين مراقب الحسابات الثاني.
- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2011.
- تحديد منحة هيئة التدقيق لسنة 2011. - بعث قروض رقاعية.
عن مجلس الإدارة
رئيسة المجلس