Société Modern Leasing
(Groupe Banque de L'habitat)
S.A. au capital de : 20.000.000 DT
Siège social : Immeuble Assurances Salim Lot AFH - BC5 Centre Urbain
Nord 1082 Tunis Mahrajène
R.C : B137061997
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Modern Leasing sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 16 juillet 2012 à 11 h 30 au siège de la Banque de l'Habitat sis au 18 Avenue Mohamed V - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 43751- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'activité de l'exercice 2011.
2- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2011 et approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2011.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation des résultats 2011 et rectification de celle de 2010.
6- Nomination de 2 administrateurs
7- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
8- Nomination d'un Co-commissaire aux comptes
9- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2011.
10- Fixation de la rémunération du comité d'audit pour l'exercice 2011.
11- Emission d'emprunts obligataires.
Pour le conseil d'administration
La présidente du conseil