استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة مصحة العالية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.800.000 دينارا
المقر الاجتماعي : طريق العين كم 2.5 صفاقس
السجل التجاري : B18412003
المعرف الجبائي : B0825575XAM000 إن مساهموا شركة مصحة العالية مدعوون للحضور للجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2011 والتي ستنعقد يوم 17 جويلية 2012 على الساعة الخامسة مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق العين 2.5 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية 2011 بعد الآجال القانونية.
2- المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2011.
صفحة 603- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 6- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
7- الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها أعضاء المجلس أو المدير العام. 8- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
9- صرف منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2011.
10- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2014/2013/2012.
11- مواضيع مختلفة.
12- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2011، القوائم المالية لسنة 2011، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويته. ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.